2019稅收優(yōu)惠不斷，2019年稅收優(yōu)惠繼續(xù)，
審核放寬了？！
最近又發(fā)生了一起引起關(guān)注的特大虛開案！
經(jīng)廣東省廣州市國家稅務(wù)局北稽查局檢查，發(fā)現(xiàn)廣州XX服裝有限公司2015年1月至2016年12月期間，以偷稅手段未繳或少繳應(yīng)納稅款245.22萬元。
依照《中華人民共和國稅收征收管理法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，給予其追繳稅款245.22萬元、罰款122.61萬元的行政處罰。
看到了嗎？幾年前的賬，一樣能查到底！
會計師和老板們，請注意！
2019年私人避稅行不通。
騙稅，珠海256家假企業(yè)一次性移送司法機關(guān)！
2019年3月15日，中華人民共和國國家稅務(wù)總局珠海省稅務(wù)局一次性公布重大涉稅違法企業(yè)256家，全部因虛開發(fā)票移送司法機關(guān)處理！
處罰理由:虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開其他發(fā)票騙取出口退稅、抵扣稅款的；
處罰:根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，將這256家企業(yè)全部依法移送司法機關(guān)。
4月19日，深圳稅務(wù)、公安部門聯(lián)合打擊虛假騙稅“兩年專項行動”會議召開！
會上明確，四部門將深化合作，推進信息共享，加強分析研判，協(xié)調(diào)打擊任務(wù)，加大打擊力度。2019年，打擊騙稅、假開業(yè)工作處于高壓態(tài)勢。注意財務(wù)老板！！！
行動要點:
1.虛開發(fā)票的審核將由四個部門共同進行！！！公安偵查能力、稅務(wù)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、金三系統(tǒng)、銀行資金流偵查能力，讓不法之徒無處可逃！
2.這一次，特別強調(diào)要確保涉及的案件數(shù)量比去年多！準(zhǔn)備接受吧！！！
3.該文件的亮點是，PBOC將提供資金查詢。涉案資金和銀行賬戶跑不掉。這里需要強調(diào)的是，銀行賬戶不僅是公司賬戶，涉及虛開的個人賬戶也會被查！！！
私人家庭避稅的案例，
試試法律，這是一筆財富/
案例歷史:
1.公訴人指控:2013年至2014年，被告人黃Xao在其管轄范圍內(nèi)擔(dān)任京通(荔灣區(qū))汽車服務(wù)有限公司法定代表人，負責(zé)公司的經(jīng)營管理工作。其指使公司財務(wù)人員通過個人賬戶收取業(yè)務(wù)款項，然后用其他憑證代替發(fā)票逃避繳納稅款共計188.3018萬元，占公司同期應(yīng)納稅額的97.17%。而且，在稅務(wù)機關(guān)依法出具追稅通知書后，公司仍未繳納稅款。2017年11月6日，被告人黃Xao被逮捕。2018年4月9日，京通(荔灣區(qū))汽車服務(wù)有限公司繳納稅款182.563萬元。
2.公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人黃以隱瞞不報的方式不申報納稅，偷逃稅款共計人民幣188.3018萬元。因被告人黃歸案后如實供述自己的罪行并繳納稅款的量刑情節(jié)，建議判處其有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元。
3.庭審中，被告黃世堯家屬代景通(荔灣區(qū))汽車服務(wù)有限公司繳納了剩余稅款57388元
4.判決如下:
1.被告人黃世堯犯偷稅罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二十萬元；
2.逾期稅款57，388元將由法院返還稅務(wù)機關(guān)。
來源:高明省荔灣區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院刑事判決書
(2018) E 0191No。XX在句子的開頭
提醒大家:金稅三期下，任何銀行都不會掩蓋任何企業(yè)，甚至是自己的大客戶。只要發(fā)現(xiàn)有可疑賬戶，一定要上報稅務(wù)局，因為大量的個人賬戶與可疑交易銀行的稅務(wù)局共享信息！
銀行不報，遲早要查出來的稅，性質(zhì)就不一樣了。那么企業(yè)在銀行的哪些交易容易被查？當(dāng)然，這是一些避稅。
比如，目前很多企業(yè)為了少繳稅，都試圖通過使用私人賬戶來“避稅”。
在這里，我可以告訴這些企業(yè)，在今后的稅務(wù)審計中，我們不僅要檢查公司的賬目，還要重點檢查公司法定代表人、實際控制人和主要負責(zé)人的個人賬戶！
一旦被審計，交稅就是小事，要繳納大量的滯納金和稅務(wù)行政罰款。如果構(gòu)成犯罪，甚至?xí)袚?dān)刑事責(zé)任！
個人銀行賬戶要查多少？
目前，銀行將對大額支付和可疑交易進行監(jiān)控，履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易和可疑交易報告。
什么是大額支付？根據(jù)2017年7月1日起施行的《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，大額交易是:
(一)當(dāng)日現(xiàn)金存款、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)金兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)結(jié)算支付等現(xiàn)金收付形式為人民幣5萬元以上(含5萬元)且外幣等值1萬美元以上。
(2)非自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或累計交易200萬元以上(含200萬元)及等值外幣20萬美元以上(含20萬美元)的轉(zhuǎn)賬。
(三)自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或累計交易金額在50萬元(含50萬元)以上、外幣等值10萬美元(含10萬美元)以上的境內(nèi)資金劃轉(zhuǎn)。
(四)自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或累計交易金額在20萬元(含20萬元)以上、外幣等值1萬美元(含1萬美元)以上的資金跨境轉(zhuǎn)移。
累計交易金額以客戶單位為基礎(chǔ)計算和報告，單邊累計計算資本收入或支出。
此外，如果銀行發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶、其資金或其他資產(chǎn)、客戶的交易或企圖交易與洗錢、資助恐怖主義和其他犯罪活動有關(guān)，無論涉及的資金數(shù)額或資產(chǎn)價值如何，都應(yīng)提交可疑交易報告。
現(xiàn)在
你敢讓私人家庭避稅嗎？